Каталог

Последние отзывы

Понравилась межкомнатка, могут скинуть за объем) классные двери, спасибо!
Марина, написал 16 января в 17:59:55

Изменены международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма - КГК

Место: Украина     Источник новости: Торговый дом Велес

Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля во главе с директором Александром Максименко приняла участие в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). По его словам, сумма планируемой помощи пока не обсуждалась. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональной группой по типу ФАТФ и ассоциированным членом ФАТФ. Компания занимается производством и реализацией электрической и тепловой энергии. Во - вторых, введение закона в действие может нарушить антимонопольную стабильность, утверждает директор ассоциации "Укрконсалтинг" Виталий Маргулис. Де - факто, лидером в борьбе с отмыванием грязных денег являются США.
Кроме того, им вменяется узнавать, насколько легальны источники денег клиента, и хранить в течение пяти лет всю собранную информацию. Ряд стран также высказался в поддержку снятия санкций FATF с Украины, однако итоговое решение будет озвучено в пятницу, 14 февраля.

Отечественная финразведка обзавелась новыми сексотами, а главное, добилась существенного расширения своих полномочий. Такое предложение содержится в аналитических материалах, подготовленных к заседанию межведомственной комиссии Киева по туризму и экскурсиям.

В настоящий момент наша страна находится в черном списке государств, непротиводействующих теневому обороту капиталов. Второй раздел порядка определяет требования о сообщении информации о финансовых операциях, которые должны предоставляться Госфинмониторингу. МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украина является членом Moneyval с 1997 года и постоянно принимает участие в его заседаниях. Самые популярные "горящие туры" - в Египет, Турцию, Тунис, Болгарию. Это право имеют лишь "уполномоченные банки". Его нормы предполагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Эксперт считает, что принятый комплекс мер не станет прорывом в борьбе с отмыванием денег в Украине. Общая протяжённость системы составляет 330 метров. Об этом сообщил голова ГНС Украины Александр Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Мы хотим сделать все возможное, чтобы не затягивать решение этой проблемы на месяцы, - сказала А.Меркель. Законопроектом предусмотрено внедрение механизма остановки финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Интерфакс - Украина", в каком - либо виде строго запрещена. Куратор надзорного блока ЦБ, Козлов последние несколько лет вел активную борьбу с отмыванием денег и незаконным обналичиванием средств российскими банками. 2014.08.17

Текст статьи: Виталий Пичугин
Социальные кнопки - Bookmark and Share
Общее количество просмотров: 139

Комментариев на статью «Изменены международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма - КГК» пока нет

Ваш отзыв

Размещая комментарий на этом ресурсе, Вы соглашаетесь с правилами форума.



Еще новости: Пензенская делегация посетит. Власти региона примут участие в «Приволжском дне поля — 2014»
Пензенское ОАО «Радиозавод» и ООО «Агромеханика» представят вниманию участников аграрного мероприятия сеялку и дисковые орудия. Пензенский регион представлен на выставке делегацией аграриев во главе с зампредом правительства Вячеславом Орлом.
По словам источника в ВАС, можно говорить о том. По словам специального источника, который...
Данные условия могут быть озвучены российской стороной на предстоящем этапе переговоров, относительно газового вопроса. На данный момент место проведения переговоров пока еще не назначено, по этому поводу идут размышления.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сделал противоречивые заявления. Согласно заявлению, которое сделал министр Украины...
Прекращение финансирования позволит не устранять необходимые программы социального значения. Данное решение поможет сохранить имеющиеся на данный момент программы социального значения.
Самыми ценными работниками названы ученые и исследователи. Самыми ценными работниками названы ученые и исследователи
Решением проблемы сейчас занимаются и прокуратура, и органы государственной власти, и представители законодательной власти. Однако, по мнению экспертов, этого можно достичь лишь при согласованных совместных действиях.
Во всем мире цены снижаются, а в России стоят. Во всем мире цены снижаются, а в России стоят как вкопанные
Снижение цен на энергоносители – пожалуй, единственный пока зримый для населения результат мирового финансового кризиса. Эксперты полагают, что инфляция, которая в этом году достигла в Бельгии рекордных 4,7%, через год уменьшится до 2%.
Изменены международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма - КГК Надежда Лежикова возглавила «Корпорацию развития Пензенской области»
В 1981 году окончила Пензенский инженерно-строительный институт по специальности «архитектор». Надежда Анатольевна Лежикова родилась в 1958 году в с.
Импорт китайских яблок в Россию упал до рекордного минимума. россия. Китайский импорт в России
В целом за тот же период 2014 года объемы экспорта и импорта КНР обычной торговли составил 576 640 000 000 долларов. А когда-то лидером по производству товаров лёгкой промышленности для внутреннего потребления и на экспорт был СССР.
Ежедневный обзор рынка
Согласно кривой Филлипса, когда уровень безработицы достигает определенного уровня, инфляционное давление начинает резко расти. Рост количества рабочих мест замедлился, а снижение безработицы было частично связано с тем, что люди покидают рынок труда.
Международные резервы России снизились за октябрь. Международные резервы России снизились
Международные резервы России сократились за неделю с 26 сентября по 2 октября на 1,2 миллиарда долларов до 411,5 миллиарда. После этого они вновь начали расти, а в последние несколько месяцев колеблются около уровней 400-410 миллиардов долларов.
Японская йена пошла против ожиданий участников рынка. Японская йена пошла против ожиданий рынка
Йена продолжила свой рост после того, как глава Банка Японии Тошихико Фукуи заявил, что потребительские цены продолжат расти. Однако Буш отметил, что в обязанности правительства не входит помогать "спекулянтам" от последствий принятых ранее решений.
Код для размещения: